اشنایی با جرم پولشویی(ساکی)(قوه قضاییه)

فرآیند جهانی شدن اقتصاد باعث رشد چشمگیر جرایم سازمان‌یافته فراملی شده است. یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است که آثار ناگوار برای دولت و ملت‌ها در پی داشته است. پول‌شویی فرایندی است که طی آن درآمد ناشی از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، کالا و انسان، اخاذی، کلاهبرداری و…، که پولی نامشروع و غیرقانونی است، منافع حاصل از این جرم ها طی مراحلی ظاهرا تبدیل به مالی مشروع و قانونی می گردد .این جرم باعث گسترش جرایم منشا می شود بنابراین موثرترین ابزار مبارزه با جنایت سازمان‌یافته، مبارزه علیه پول‌شویی است. امروزه افراد بیش از آن که به لزوم پیش‌گیری و اتخاذ راه‌های مناسب پیش‌گیری از ارتکاب جرایم منشا بپردازند، باید به فکر تدوین مقرراتی جامع و کامل در زمینه مبارزه با جرم پولشویی باشند. این مسئله سال هاست از سوی کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ برای مثال کنوانسیون وین(۱۹۸۸) از دولت های عضو می خواهد پولشویی را جرم یشناسند و ایران نیز از سال ۱۳۷۰ به این کنوانسیون ملحق شده است. کتاب آشنایی با جرم پولشویی، توسط انتشارات قوه قضاییه در خصوص جرم پول‌شویی و به قلم محمدرضا ساکی تهیه شده و در هشت فصل به شرح و تفسیر مطالب این حوزه پرداخته و همانند هر کتاب علمی دیگری، در ابتدا به بررسی کلیات و مفاهیم حوزه پولشویی پرداخته و در ادامه پس از توضیح مراحل و اقسام پولشویی به شیوه های ارتکاب این جرم و ارکان آن پرداخته و در نهایت نحوه رسیدگی به جرم پولشویی و تنگناهای قانونی این حوزه و آثار و پیامد جرم مذکور را در قوانین ایران و اسناد بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرارداده است.